PeckShield 专栏

PeckShield发现 2021 年上半年发生的 DeFi 安全事件无论是从数量上，还是损失金额上都远远超过 2020 全年 DeFi 领域发生的安全事件。前情提要： DeFi 安全THORChain第二起骇客攻击！4000 ETH 损失官方承诺全额返还

派盾 PeckShield 发布了 2021 年上半年数位货币反洗钱暨 DeFi 产业安全报告。报告显示：

2021 上半年未受监管的出境资金规模高达 283 亿美元，是 2020 全年流出的资金总量 16 倍。今年 5 月起，以中国为首的全球各主要国家开始对虚拟货币产业实施严厉打击，并发出强监管的信号，未受监管的虚拟货币流出资金量下降了近 40。但由于虚拟货币具有天然的跨国性、匿名性和抗审查性，相关监管部门在围堵涉及虚拟货币的场外交易时，仍存在追踪难、定位难的问题。2021 上半年虚拟货币产业共发生重大安全事件 1375 起，共计损失逾 130 亿美元，同比增长 267。随着银体系愈加严格的反洗钱和反恐怖融资机制生效，无论是诈骗、攻击、勒索、赌博、洗钱、跑分等黑灰产，还是危及国家安全的恐怖融资、政治渗透，使虚拟货币已经成为他们洗白资金、绕开金融管制全链路中的重要一环。只有新型虚拟货币的监管具和技术段得到普及，才能有效打击利虚拟货币的灰产、洗钱、恐怖融资等上游犯罪。多链迸发致 DeFi 井喷，锁仓量在峰值逾千亿美元，DeFi 生态的多样化、丰富化扩大了存放在各种协议中的有价资产规模，同时也加速了骇客和作恶者的收割。2021 上半年 DeFi 安全事件达到 86 起，造成损失 769 亿美元，无论是在数量还是损失上都占整个骇客攻击中的 60 以上。频发的安全事件虽然倒逼行业参与者提高对生态安全性的重视程度，但在定程度上也减弱了户对于 DeFi 协议参与有能保障存放的虚拟资产的安全的信，只有提升生态的安全性，才能确保整个生态可持续、稳定的发展。

2021 上半年前期，数位货币市场增长势头强劲，特别是在全球第一家数位货币交易所 Coinbase 在纳斯达克上市、支付巨头 PayPal 向美国用户开放虚拟服务等多重因素的影响下，主流数位货币的价值屡破新高。随着多链部署构建的 DeFi 生态蓬勃发展，各个公链逐步完善基础设施，NFT非同质化代币频繁出圈，DeFi 版块延续 2020 年的火热，迎来新一轮显着的增长。

2021 上半年后期，为保证国家金融稳定，各主要国家在加速布局区块链技术的同时，开始对虚拟货币行业实施严厉打击。

中国方面，从94 禁令到621 约谈，中国在积极推进区块链技术发展的同时，政府部门对虚拟货币的炒作始终秉承零容忍的态度。即便是在如此高压的态势下，虚拟货币在洗钱、勒索领域的运用仍日益增长。

国际方面，全球第一家数位货币交易所 Coinbase 在纳斯达克上市；获得 BitLicense 牌照的 PayPal 向美国用户开放虚拟服务。美国监管在积极鼓励创新的同时延续铁腕政策，开启罚款模式，对涉及虚拟货币交易不合规的公司和个人处以罚款约 628 亿美元。